牛市來臨，加密貨幣投資真的很好賺？百倍獲利不是夢？ 若您曾加入投資群組，所謂的「老師」或「助教」這樣和你說，請注意！
根據 BitoPro 幣託觀察，2024 上半年詐騙案件以「投資、交友詐騙」為大宗，詐騙集團會因應行情滾動式更新話術，以屯幣、等待牛市來臨為由，誘使受害人踏進圈套。為避免更多用戶受到詐騙，分享一個真實詐騙案例，請用戶提高警覺！
1️⃣ 吸引受害人註冊台幣出入金交易所（例如 BitoPro），用台幣買 USDT
2️⃣ 再去註冊別的去中心化錢包（例如 Trust Wallet、小狐狸 MetaMask ...等）或境外交易所（例如幣安、OKX ...等），並貼上假的交易所網站。此時，受害人會被逼迫按下密密麻麻的使用同意(智能合約)，而假錢包的控制權便會授權給詐騙集團
3️⃣ 將 USDT 從 BitoPro 轉到指定錢包地址，也就是詐騙集團所控制的錢包
4️⃣ 受害人看到資金有安全轉入，詐騙集團持續說服被害人放更多 USDT 進去假錢包，去做高報酬的投資，像是年化超過10%以上的新幣質押
5️⃣ 過程中，詐騙集團為取信受害人，會空投一些利息或獎金，讓受害人嘗到賺錢的滋味
6️⃣ 以「保證金、繳稅、IP變動」等各種理由，要求受害人給更多，最後直接把所有資金都轉走
以上案例是真實發生過，BitoPro 幣託客服曾經聯繫該用戶，請他提供轉帳資訊做審核，花了幾個小時追查款項，才成功阻止最後幾筆轉帳，但在此之前已經轉出好幾筆，受騙金額高達七位數以上... 就算報警，也很難追回來...
透過這樣血淋淋的案例，可觀察到幾個詐騙集團的手法：
1. 耐心：詐騙集團越來越有耐心，通常過程會歷時好幾個月
2. 貼心：群組中會很頻繁提供很有用的行情資訊，讓受害人覺得群組很正常，甚至無償提供各種教學，手把手教你到會為止
3. 中轉：詐騙集團會利用國內交易所當成資金轉出站，路徑是：國內交易所 => 去中心化錢包或境外交易所 => 假交易所網站
4. 落差：因加密貨幣是比較新的投資標的，詐騙集團利用資訊落差，不斷用各種話術讓受害人給更多錢，但其實受害人早就沒有錢包的控制權
如果你懷疑自己遇到詐騙，求證、求證、再求證，準沒錯！不管是撥打165，或是詢問幣託客服，我們都會盡全力協助。
不確定是否為詐騙？請透過以下管道盡速與我們聯繫
• 提交問題：https://bitopro.zendesk.com/hc/zh-tw/requests/new
• 客服信箱：support@bitopro.com